（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-25 深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告。会议于2025年8月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和公司《章程》规定。审议通过以下事项：一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要，内容详见2025年8月23日巨潮资讯网公司《2025年半年度报告》全文及其摘要（2025-27号），本议案提交董事会前已通过第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议。二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，内容详见2025年8月23日巨潮资讯网公司《关于变更董事会秘书的公告》（2025-28号）。特此公告。深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会，二○二五年八月二十三日。
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