泰慕士: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-049 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。会议于2025年8月21日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，认为公司严格按照相关规定及《募集资金管理制度》要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已召开2025年第四次独立董事专门会议审议通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。备查文件包括《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见》。