华润双鹤: 华润双鹤关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：华润双鹤关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2025-071

华润双鹤药业股份有限公司将于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京朝阳区锐创国际中心A座9层会议室举行，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9月9日的交易时间段。

会议将审议四个议案：1. 关于2025年半年度利润分配的议案；2. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；3. 关于公开发行公司债券方案的议案（包括发行规模、票面金额和发行价格等13个子议案）；4. 关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。上述议案已由第十届董事会第十三次会议审议通过，并于2025年8月23日披露。

股权登记日为2025年9月3日，登记时间为2025年9月4日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，登记地点为公司证券与法务部。股东可通过传真或现场方式进行登记。会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。联系人：刘驹、郑丽红，电话：010－64742227转655，传真：010－64398086。