越剑智能: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江越剑智能装备股份有限公司将于2025年9月1日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号会议室。会议将审议三项议案。议案一为取消监事会并修订《公司章程》，根据最新法律法规要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，同时《公司章程》中涉及监事会的内容将被删除或修改，董事会成员拟增至8名。议案二为2025年半年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计派发77,142,660.00元。议案三为修订、新增部分公司治理制度，包括修订《股东会议事规则》等九项制度及新增《累积投票实施细则》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。会议还将选举监票人和计票人，统计并汇总投票结果，由主持人宣读表决结果及决议，见证律师出具法律意见书。