电科数字: 中电科数字技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：中电科数字技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

中电科数字技术股份有限公司将于2025年9月2日13:30召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三项议案：一是关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案，主要内容包括取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订；二是关于修订公司部分治理制度的议案，涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》的修订；三是2025年半年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利41,167,443.84元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.25%。会议还将听取董事会和独立董事的述职报告，并审议其他相关事项。议案需经股东大会审议批准后实施。