（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-062 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了五项议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关规定；二是《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金管理符合相关规定；三是《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，确认不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况；四是《关于向银行申请综合授信额度的议案》，拟向交通银行秦皇岛建兴里支行申请不超过6000万元的综合授信额度；五是《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。所有议案均获全票通过。会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
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