当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：杭州当虹科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月））

杭州当虹科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益。该制度明确了独立董事的定义，即不在公司担任除董事外的其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。

制度规定，公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，会议通知应提前五日发出，特殊情况可豁免提前通知。会议通知内容包括会议时间、地点、方式、期限、议题、联系人及联系方式、通知日期。会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持，三分之二以上独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。

独立董事专门会议讨论并同意后方可提交董事会审议的事项包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、被收购时公司董事会的决策及措施等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议记录应按规定制作并保存不少于十年，独立董事应对会议记录签字确认。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保会议顺利召开。独立董事对会议所议事项有保密义务，并应在年度股东会上提交年度述职报告。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信