（原标题：景旺电子第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-093 债券代码：113669 债券简称：景 23转债 深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知、议案内容于2025年8月18日通过书面、电话方式告知全体董事。会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，董事长刘绍柏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合有关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。审议通过《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》，该议案已由董事会战略与ESG委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于珠海金湾基地扩产投资计划的公告》（公告编号：2025-094）。特此公告。深圳市景旺电子股份有限公司董事会2025年8月23日。
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