大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告）

大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年8月21日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站。

二、选举谢燕女士担任公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至第九届董事会任期届满。

三、提名王蓓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

四、聘任谢燕女士担任公司总裁，任期至第九届董事会任期届满。

五、聘任刘凯先生担任公司副总裁，任期至第九届董事会任期届满。

六、聘任唐石先生担任公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满。

七、决定于2025年9月9日下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

以上议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。具体内容详见公司同日披露的相关公告。