药康生物: 第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）

江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月21日召开，会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规，所披露信息真实、准确、完整。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变投向或损害股东利益情形。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，认为分配方案符合分红政策要求，保障股东合理回报。

4. 审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，监事会取消后，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》等制度废止，由董事会审计委员会承接监事会职权。

5. 审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，旨在完善公司治理结构，促进规范运作。

6. 审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，认为不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益情况。

以上议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权。部分议案尚需提交股东大会审议。