（原标题：上海和辉光电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-044 上海和辉光电股份有限公司将于2025年9月12日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市金山工业区九工路1333号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。会议审议议案包括续聘2025年度审计机构、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、调整H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则、修订公司部分治理制度及补选公司第二届董事会独立董事。议案详情及投票股东类型已在公告中列出。会议登记日下午收市时登记在册的股东有权出席股东会，并可委托代理人参会。参会股东需提前预约登记并携带相关证件。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。公司将在股东会召开前披露会议资料。联系地址：上海市金山工业区九工路1333号董事会办公室，电话：021-60892866，邮箱：ir@everdisplay.com。
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