飞南资源: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

广东飞南资源利用股份有限公司将于2025年9月8日15:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月2日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括：关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《对外捐赠管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《套期保值业务管理制度》和《募集资金管理制度》的议案。其中议案1.00至议案3.00须以特别决议通过，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真方式，登记时间为2025年9月8日8:30-12:00。登记所需资料包括个人股东和法人股东的相关证件及授权委托书。会议联系方式为电话0757-85638008，邮箱ir_feinan@163.com。