（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）
成都佳驰电子科技股份有限公司将于2025年8月29日下午14:00在成都市郫都区召开2025年第三次临时股东会。会议将审议两个主要议案。议案一涉及取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设置监事会和监事。经营范围增加非居住房地产租赁和机械设备租赁等内容。议案二涉及制定、修订公司治理制度，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项制度，以及制定会计师事务所选聘制度。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为8月29日9:15-15:00。会议还将推举2名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。会议由董事长姚瑶女士主持。
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