外高桥: 第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）

上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月22日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席9人，由董事长蔡嵘主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，报告及摘要详见上海证券交易所网站，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，报告全文详见上海证券交易所网站，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》，关联董事蔡嵘、邵宇平回避表决，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4. 审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2025年度绩效考核方案的议案》，董事邵宇平、陈斌、吕军回避表决，投票结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

5. 审议通过《关于集团领导班子成员2022-2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》，董事邵宇平、陈斌、吕军回避表决，投票结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

报备文件包括第十一届董事会第十四次会议决议、第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议以及第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。特此公告。上海外高桥集团股份有限公司2025年8月23日。