（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-064 宁波利安科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长李士峰主持。会议审议通过以下议案：一是《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容见巨潮资讯网；二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容见巨潮资讯网；三是《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容见巨潮资讯网，该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议；四是《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意公司于2025年9月8日下午14:00召开第三次临时股东会。上述议案均获得7票同意，无反对和弃权票。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定。备查文件包括第三届董事会第十九次会议决议和第三届董事会审计委员会第九次会议。宁波利安科技股份有限公司董事会2025年8月23日发布此公告。
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