（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
山东潍坊润丰化工股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为上午10:00，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年9月2日。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以选择其中一种方式投票，若重复投票以第一次为准。会议地点在山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议多项议案，包括修订公司章程及相关制度，选举第五届董事会非独立董事和独立董事。议案1.01-1.03为特别决议事项，需2/3以上表决通过，其余为普通决议事项，需过半数表决通过。累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持股份总数乘以应选人数。会议登记时间为2025年9月3日上午9:00-12:00，登记方式包括现场、信函、电子邮件，不接受电话登记。股东需携带相关证件原件到场登记。联系人邢秉鹏，联系电话0531-83199916。
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