联建光电: 第七届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第十一次会议决议公告）

深圳市联建光电股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2025年8月20日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月17日通过微信或书面送达全体监事。应参加会议监事3名，实际参加3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，董事会秘书列席。会议符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过了《关于废止<深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》，公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步废止《深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。该议案尚需提交公司股东会审议。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。深圳市联建光电股份有限公司监事会2025年8月22日。