（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-032 深圳市联建光电股份有限公司将于2025年9月9日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室。会议由公司董事会召集，召开程序符合法律法规和公司章程。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月9日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月4日。会议审议事项包括修订公司章程、修订股东会议事规则等内部管理制度以及废止监事会议事规则等。其中，议案1至议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。现场登记时间为2025年9月5日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。出席现场会议的股东需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。备查文件包括第七届董事会第十二次会议决议、第七届监事会第十一次会议决议等。
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