麦加芯彩: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-055 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月20日在上海市嘉定区召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长WONG YIN YEE女士主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。3. 审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，同意将额度从不超过人民币6亿元提高至不超过人民币10.5亿元，投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。4. 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。5. 审议通过《2025年半年度利润分配方案》，同意每股派发现金红利0.68元（含税），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年9月8日召开第三次临时股东会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。