（原标题：银座股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
银座集团股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室，时间为15点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日的交易时间段。
会议审议议案包括：2025年半年度利润分配方案、关于取消监事会及修订《公司章程》及其附件的议案、关于外部董事津贴的议案、关于独立董事报酬的议案。此外，还将进行换届选举，选举非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括徐峰、魏东海、刘冉；独立董事候选人包括张志红、孟庆春、王乾。
股权登记日为2025年9月5日，登记时间为9月11日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30，地点为银座大厦C座25层公司董事会办公室。股东可通过现场、传真等方式登记。会议联系方式为电话0531-86960688，传真0531-86966666，联系人徐宏伟、柏冰冰。参会股东住宿费和交通费自理，公司将聘请律师出具法律意见书。
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