（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
中国天楹股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案。会议将于2025年9月9日下午14:30在江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月2日。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种投票方式，重复投票以第一次为准。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度（如《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等）、注销部分回购股份并减少注册资本。第1项和第3项议案需特别决议通过。登记时间为2025年9月8日9:00-17:00，地点为公司证券事务部办公室。联系人张鸣鸣，电话（0513）80688810，传真（0513）80688820，邮箱zhangmma@cnty.cn。附件包括网络投票操作流程和授权委托书。
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