（原标题：《三重一大决策制度》）
顺发恒能股份公司三重一大决策制度修订内容经2025年8月20日第十届董事会第十一次会议审议通过。该制度旨在推进公司重大决策的科学化、规范化、民主化、程序化，确保决策合规性和科学性，适用于公司及全资、控股子公司。
“三重一大”涵盖重大经营决策、重要人事任免、重大事项安排和大额度资金运作事项。重大经营决策包括发展战略、年度经营计划、利润分配、注册资本变动、公司合并分立等；重要人事任免涉及董事、高管的选举、任免及报酬；重大事项安排包括会计师事务所的聘用、股权激励计划、基本管理制度制定等；大额度资金运作涉及公司债券发行、重大对外投资、资产抵押等。
决策主体为总经理办公会议、董事会及股东会，决策事项需提前告知参与人员并提供材料，会议决定需详细记录存档。公司实行回避制度，关联方应回避表决。董事会审计委员会负责监督董事和高管行为，违反决策制度将依法处理。制度自董事会审议通过后执行。
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