凯众股份: 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、实控人一致行动协议延期的提示性公告的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、实控人一致行动协议延期的提示性公告的公告）

上海凯众材料科技股份有限公司发布公告，主要内容包括董事会、监事会延期换届，独立董事任期届满以及实控人一致行动协议延期。

公司第四届董事会、监事会任期将于2025年8月21日届满，因公司处于发行可转债期间，为确保发行工作顺利推进，换届工作将延期至发行工作结束后进行。在此期间，第四届董事会、监事会及高级管理人员将继续履行职责，确保公司正常运营。公司将积极推进换届选举工作并及时履行信息披露义务。

现任独立董事程惊雷先生本届任期将于2025年8月21日届满且连任时间将满6年，离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因此，在董事会换届工作完成以前，程惊雷先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人于2022年8月22日签署了《一致行动协议》，有效期至公司第四届董事会任期届满。由于第四届董事会延期换届，为保证公司实际控制权的稳定性，2025年8月21日，上述一致行动人经协商一致签署补充协议，将《一致行动协议》有效期限延长至公司第四届董事会换届完成之日。有效期限届满后，如果各方未签订新的一致行动协议，则前述协议自动终止。补充协议自各方签订后生效。