（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：605333 证券简称：沪光股份公告编号：2025-050 昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事，会议于2025年8月21日在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长成三荣先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席。
会议审议并通过三项议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定编制报告，公允反映半年度财务状况和经营成果；二是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，募集资金的存放和使用符合相关监管要求，不存在违规使用情形；三是《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。所有议案均获7票同意，无反对、弃权或回避票。上述议案已由董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。特此公告。昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会2025年8月22日。
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