（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-089 广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月21日在辽宁省大连长兴岛经济区召开，由董事会召集、董事长卢堃主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共72名，持有表决权股份总数658,138,209股，占公司有表决权股份总数的76.3769%。会议审议通过了包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件、修订多项管理制度、第七届董事会董事薪酬方案、变更会计师事务所、使用募集资金增资等议案，所有议案均获通过。其中，特别决议议案1获得超过三分之二表决权通过。累积投票选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事。律师见证认为会议合法有效。广东松发陶瓷股份有限公司董事会2025年8月22日。
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