（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）
惠达卫浴股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1. 《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》，具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要；2. 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；3. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；4. 《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；5. 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；6. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；7. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；8. 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；9. 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。会议决议合法有效。惠达卫浴股份有限公司董事会2025年8月22日公告。
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