（原标题：银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-030 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月8日发出，会议于2025年8月20日在公司总部召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长曲奎主持。会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为9票赞成。审议通过了《公司2025年半年度利润分配的议案》，表决结果为9票赞成，该议案需提交临时股东会审议。审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》，表决结果为6票赞成，关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决。审议通过了《关于预计新增2025年日常关联交易的议案》，表决结果为6票赞成，关联董事回避表决，该议案需提交临时股东会审议。审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为9票赞成，该议案需提交临时股东会审议。审议通过了关于召开公司2025年第四次临时股东会的有关事宜，会议拟于2025年9月10日召开。
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