三未信安: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

三未信安科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开，会议通知于2025年8月15日发出，会议由董事长张岳公先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：1. 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》；2. 《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，具体内容详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，具体内容详见同日披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062），本议案尚需提交股东大会审议；4. 《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064），本议案尚需提交股东大会审议；5. 《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》，具体内容详见同日披露的《关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-063）；6. 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》，具体内容详见同日披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066），本议案尚需提交股东大会审议；7. 《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。三未信安科技股份有限公司董事会2025年8月22日。