（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过多项议案。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，以及《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。此外，会议同意将部分募投项目结项后的节余募集资金2951.62万元永久补充流动资金。
会议还审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由73601522元变更为73851842元，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，会议逐项审议通过了修订和制定部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等30项制度，其中部分子议案需提交股东会审议。
会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。另外，会议审议通过了调整2023年和2025年限制性股票激励计划授予价格的议案，以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。最后，会议确认2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，拟为23名激励对象办理归属相关事宜。
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