（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告）
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-038号 永兴特种材料科技股份有限公司将于2025年9月10日14:00在公司一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为2025年9月10日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。会议地点为浙江省湖州市霅水桥路618号公司一楼会议室。审议事项包括2025年半年度利润分配预案、修订《公司章程》及其附件、修订部分公司治理制度、选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案2需2/3以上表决权通过，议案4和议案5采用累积投票方式。登记时间为2025年9月8日8:30至17:00，地点为公司证券部。联系人：沈毅，电话：0572-2352506，传真：0572-2768603。网络投票代码为“362756”，简称为“永兴投票”。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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