（原标题：半年报董事会决议公告）
中矿资源集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开，会议通知于2025年8月11日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中部分董事以视频方式参会。会议由董事长王平卫先生主持，高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要。财务信息已由第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并提交董事会审议。报告及摘要已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。
审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的议案》。相关内容已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露，且经董事会审计委员会审议通过。
审议通过《关于修订部分公司治理制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。为完善公司治理结构，优化内控制度体系，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。
备查文件包括第六届董事会第十八次会议决议和第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
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