金麒麟: 山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议决议公告）

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2025-026

山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议于2025年8月21日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长孙鹏先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了三项议案。

第一项，《山东金麒麟股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会审计委员会认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容和格式符合相关规定，真实反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

第二项，《山东金麒麟股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

第三项，《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，根据总经理提名，董事会同意聘任张建勇先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会提名委员会认为张建勇先生的教育背景、专业能力和职业素养符合任职要求。

特此公告。山东金麒麟股份有限公司董事会2025年8月22日。