（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-031 青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长邵伟主持，审议通过以下议案：1. 《公司2025年半年度报告》全文及摘要；2. 《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3. 《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告》；4. 注销部分股票期权，首次授予激励对象第三个行权期已到期未行权的股票期权共计1,879,049份，董事赵定勇、马洪奎、王彦荣、王存江、赵琦回避表决；5. 变更部分募集资金用途，拟变更部分可转债募集资金用于在印尼新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目增加投资，该议案需提交股东会审议；6. 修订《募集资金管理制度》，该议案需提交股东会审议；7. 提名梅宁为第五届董事会独立董事候选人，该议案需提交股东会审议；8. 召开2025年第一次临时股东会，会议时间为2025年9月9日，股权登记日为2025年9月2日。 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2025年8月22日。
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