（原标题：董事会决议公告）
证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-061 债券代码: 123109 债券简称:昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月21日上午在公司12楼2号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事7名，实际出席7名，由董事长李焕昌主持。会议审议通过了四个议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》；二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司严格按照相关规定管理募集资金；三是《关于部分募投项目延期的议案》，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途；四是《关于变更财务负责人的议案》，关联董事李焕昌、李纳回避表决。会议决议及专项报告详见巨潮资讯网。备查文件包括第六届董事会审计委员会第九次会议决议、第六届董事会提名委员会第二次会议决议及第六届董事会第十七次会议决议。特此公告。深圳市昌红科技股份有限公司董事会2025年8月22日。
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