福能股份: 福能股份第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：福能股份第十届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-045

福建福能股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整。

会议召开情况：会议通知和材料于2025年8月10日以电子邮件和短信方式提交全体董事，会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席。

审议情况：审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；审议通过《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权；审议通过《关于2025年半年度利润分配的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；审议通过《关于修订<计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；审议通过《关于修订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议还听取了《2025年上半年法治工作情况报告》。

特此公告。福建福能股份有限公司董事会2025年8月22日。