（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-021 无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2025年8月8日发出，会议于2025年8月20日召开，应参会董事5名，实际参会5名，由董事长李忠良主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整；2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，符合相关规定；3、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元闲置募集资金和不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理；4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会履行监事会职权；5、《关于修订及制定内部治理制度的议案》，修订和新增多项内部治理制度；6、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日下午15:00召开。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及保荐机构核查意见。
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