（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-026 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月20日在北京召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长黄煜主持。会议审议通过三项主要议案：一是《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二是《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信，用于办理非融资性保函业务；三是《关于修订公司治理相关制度的议案》，包括修订《董事会秘书工作细则》《经理工作细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息报告制度》《外部信息使用人管理制度》等九项制度。所有议案均获得全票通过。会议还审议并通过了第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。特此公告。飞天诚信科技股份有限公司董事会2025年8月22日。
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