锡南科技: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

无锡锡南科技股份有限公司为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规，对《公司章程》进行了修订，并修订并通过了新的《公司章程》及其附件。公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

主要修订内容包括：公司法定代表人由董事长担任，且法定代表人辞任时视为同时辞去法定代表人职务；公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则；公司或子公司不以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得本公司或母公司股份提供任何资助；公司可以为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，但需经股东会决议；公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构；公司控股股东、实际控制人应当依法行使权利，不得滥用控制权损害公司利益；公司股东会、董事会的决议不成立的情形；公司股东会、董事会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等程序；公司董事、高级管理人员的忠实义务和勤勉义务；公司内部审计制度和内部控制评价；公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案登记相关手续。