三元股份: 三元股份第八届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：三元股份第八届监事会第十五次会议决议公告）

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-030 北京三元食品股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年8月19日以通讯会议方式召开，通知于2025年8月14日以电话、电子邮件方式发出。公司监事3名，参加会议3名，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利0.049元（含税）、0.012元（含税），对限制性股票的回购价格调整为2.941元/股。

会议还审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据2022年限制性股票激励计划，结合2024年度业绩完成情况，公司拟对167名激励对象持有的580.9317万股限制性股票进行回购注销，回购价格按调整后的授予价格与市场价格孰低确定。此外，11名激励对象因退休、工作调动不再具备激励对象资格，拟回购注销其剩余的72.3331万股，回购价格为调整后的授予价格加上银行同期定期存款利息；12名激励对象因离职不再具备激励对象资格，拟回购注销其剩余的55.4330万股，回购价格按调整后的授予价格与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计708.6978万股。