（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
华平信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年8月19日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在上海杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议由公司副董事长鞠保平主持，共有189名股东及股东代表参与，代表股份92,312,910股。
会议审议通过了两项议案。第一项为《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意票92,163,910股，占99.8386%。第二项为《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票制实施细则》《关联交易控制与决策制度》《对外担保决策制度》和《募集资金管理制度》，各子议案均获三分之二以上同意票通过。
德恒上海律师事务所李浩源、尚帅利律师见证了会议，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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