陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-062

陕西能源投资股份有限公司将于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室。网络投票时间为2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统投票时间为2025年9月5日上午9:15至下午3:00。

会议审议事项包括：修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，修订或制定公司部分治理制度，申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1-3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案4需逐项表决，议案6、7采用累积投票制。

股权登记日为2025年9月1日。登记时间为2025年9月2日至4日9:00-17:00，登记地点为陕西能源投资股份有限公司18楼前台。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：任还元，联系电话：029-63355307。