金力永磁: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年8月19日在江西赣州召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2025年半年度报告、报告摘要及2025年半年度业绩的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。
审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，公司拟每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案将提交2025年第二次临时股东会审议。
审议通过《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》，对公司多项治理制度进行修订，并新增《董事离职管理制度》。
审议通过《关于增发公司股份新一般性授权的议案》，授权董事会发行不超过公司已发行股份总数5%的A股及/或H股，授权有效期至2025年年度股东会结束或股东会撤销授权之日。
审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，授权董事长确定股东会召开的具体事宜。