龙源电力: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-046 龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第4次会议于2025年8月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 同意公司编制的2025年度A股和H股中期报告及业绩公告。2. 同意2025年度中期利润分配方案，每股派发现金股息人民币0.1元，合计约835,981,616.40元，占净利润24.77%，并将方案提交股东大会审议。3. 同意向境外审计师毕马威支付2025年度中期审阅费用590万元。4. 同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。5. 同意2025年度经理层成员经营业绩责任书并授权董事长签约。6. 同意公司编制的2024年度内控体系工作报告和2025年内部审计要点。7. 同意公司制定的2025年一季度和二季度重大风险监测情况表及风险监控预警指标体系。8. 同意全资子公司投资建设海南东方50万千瓦海上风电项目和沙坡头100万千瓦风电项目。9. 同意所属上海、西藏及广西区域子公司吸收合并，并授权董事长转授权相关子公司管理层办理有关事宜。本次吸收合并为全资子公司间调整，不会影响生产经营实质。