ST未名: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月19日上午10时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议由董事长岳家霖主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。董事会确认公司2025年半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的议案》。截至2025年5月29日，68位激励对象未在行权期内行权完成，公司将注销16,617,396份股票期权。关联董事岳家霖、徐隽雄、史晓如、黄桂源、周婷、陈星回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。山东未名生物医药股份有限公司董事会2025年8月20日。