（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【047】
道道全粮油股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月19日召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共189人，代表股份149,425,687股，占公司有表决权股份总数的43.4417%。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 逐项审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》，以及制定《董事离职管理制度》；3. 增选公司非独立董事；4. 审议通过2025年中期利润分配预案。
湖南启元律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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