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天奥电子: 战略与ESG委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-19 19:39:37

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（原标题：战略与ESG委员会工作细则（2025年8月））

成都天奥电子股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升ESG绩效。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议，协助董事会评估公司ESG工作情况，制定ESG制度、战略和目标，监督相关政策及目标进度。委员会由三名董事组成，设召集人一名，委员任期不超过三年，独立董事委员连续任职不超过六年。委员会每年至少召开一次会议，须有三分之二以上委员出席方可举行，会议原则上采用现场形式，必要时可采用书面、电话、电子通信等方式。公司应为委员会提供必要工作条件和支持，管理层及相关部须配合委员会工作。会议记录、决议等资料保存期限至少十年。本细则自公司董事会批准之日起实施。

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