（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-083 江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，2025年8月18日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。应出席董事6名，实际出席6名，由董事长马琳女士主持，监事和高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议，同意聘任刘彦辰女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。备查文件包括第六届董事会第十五次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。江苏宝馨科技股份有限公司董事会2025年8月20日。
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