（原标题：半年报董事会决议公告）
成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月18日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长赵晓虎主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过以下议案：
《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。报告全文及摘要已在指定媒体披露。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《信息披露管理制度》以及制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》和《市值管理制度》，以上议案均获全票通过。
会议还审议了其他相关文件，包括第五届董事会审计委员会第十四次会议决议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议等。
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