禾丰股份: 禾丰股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：禾丰股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-082 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司将于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室，时间为10点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议将审议五个议案：1. 关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案；2. 关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案；3. 关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案；4. 关于调整2025年度日常关联交易预计的议案；5. 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案。议案4和5涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年8月27日，登记时间为8月27日上午9:00-11:00和下午14:00-16:00，地点为禾丰股份综合办公大楼427室。与会股东需自行承担食宿及交通费用，联系方式包括电话、传真、联系人、地址和邮箱。