（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
廊坊发展股份有限公司将于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会，主要审议多项议案。议案一为取消监事会并修订《公司章程》，根据新《公司法》及相关法规要求，公司不再设置监事会，其职责由董事会审计委员会行使。议案二至议案五分别为修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》，主要涉及将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款以适应新的法律法规要求。议案六和议案七为选举张斌先生和张东辉先生为第十一届董事会董事，任期自2025年8月26日至2028年8月26日。议案八为选举王倩女士、孙海侠先生和赵玉梅女士为第十一届董事会独立董事，同样任期三年，选举采取累积投票制。所有议案已由第十届董事会第二十二次会议审议通过。
首页
微信公众号
证券之星APP
